Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Платина» ООО КБ «Платина» (рег. № 2347, г. Москва), которое занимало 246 место по величине активов кредитной организации в России, по приказу Банка России от 17.09.2021 № ОД-1938.

Регулятор пришел к такому решению, руководствуясь пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в связи с тем, что КБ «Платина» неоднократно нарушало федеральные законы, нормативные акты Банка России, а также допускало нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Кроме того, КБ «Платина» проводил множество непрозрачных операций, связанных с расчетами между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Вкладчики КБ «Платина» могут быть спокойны, поскольку банк является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».