ООО КБ «Холдинвестбанк»
1
отзывов1 отзывов
1 отзывов
Обслуживание
3
Павел
27.03.2014
Отзыв с сайта Sravni.ru
Наименование компании
Холдинвестбанк
Полное наименование компании
ООО КБ «Холдинвестбанк»
Лицензия
№2837
Сайт
http://www.holdinvestbank.su
РекламаАдрес
143026, Московская обл., Одинцовский р-н, Новоивановское р.п., Можайское шоссе, д. 165
Юридический адрес
143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165
Ссылка на ЦБ РФ
http://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=450000634
Дата основания
1994-05-16
Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у Холдинвестбанка Банком России приказом от 26 апреля 2019 года (№ ОД-959) в соответствии с пунктами 6 и 6.1 статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
Банк России принял такое решение, так как Холдинвестбанк нарушал законодательство и нормативные акты Банка России в области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. К тому же кредитная организация вводила в заблуждение уполномоченные органы, представляя неполную и некорректную информацию о своих операциях, проводила сомнительные транзитные операции, занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери и осуществляла "схемные" операции.
Кроме того, Холдинвестбанк неоднократно нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, что привело к применению регулятором мер, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
Участник системы страхования вкладов Холдинвестбанк вернет вкладчикам 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика, учитывая начисленные проценты.
ИНН
7721018102
ОГРН
1027739554743
БИК
044525113
КПП
503201001
ОКПО
29060388
SWIFT
SCBMRUMM