ООО КБ «Холдинвестбанк»
1
отзывов1 отзывов
1 отзывов
3
Павел
27.03.2014
Отзыв с сайта Sravni.ru
Наименование компании
Холдинвестбанк
Полное наименование компании
ООО КБ «Холдинвестбанк»
Лицензия
№2837
Сайт
http://www.holdinvestbank.su
РекламаТелефон
+7 (495) 785-58-38
info@hib.su
Адрес
143026, Московская обл., Одинцовский р-н, Новоивановское р.п., Можайское шоссе, д. 165
Юридический адрес
143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165
Правление
Председатель правления Владимиров Иван Николаевич.
Владелец
Основными акционерами являются Геллер Александр (52,7%) и Корниенко Галина (18,3%).
Капитал
227995772
Ссылка на ЦБ РФ
http://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=450000634
Дата основания
1994-05-16
Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у Холдинвестбанка Банком России приказом от 26 апреля 2019 года (№ ОД-959) в соответствии с пунктами 6 и 6.1 статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
Банк России принял такое решение, так как Холдинвестбанк нарушал законодательство и нормативные акты Банка России в области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. К тому же кредитная организация вводила в заблуждение уполномоченные органы, представляя неполную и некорректную информацию о своих операциях, проводила сомнительные транзитные операции, занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери и осуществляла "схемные" операции.
Кроме того, Холдинвестбанк неоднократно нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, что привело к применению регулятором мер, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
Участник системы страхования вкладов Холдинвестбанк вернет вкладчикам 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика, учитывая начисленные проценты.
ИНН
7721018102
ОГРН
1027739554743
БИК
044525113
КПП
503201001
ОКПО
29060388
SWIFT
SCBMRUMM