Согласно приказу Банка России от 17.11.2017 № ОД-3243, Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы» ООО КБ «Регионфинансбанк» (рег. № 3357, г. Москва) лишилось лицензии на проведение банковских операций. Кредитная организация выполняла "теневые" операции по обмену валюты, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, предоставляемой в Банк России, нарушая требования регулятора. Деятельность банка также нарушала законодательные нормы в области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, в частности, в представлении достоверной информации об операциях, подлежащих контролю, в уполномоченный орган.