Лицензия на банковские операции у Коммерческого банка "ФинТех" (ООО) отозвана

Коммерческий банк "ФинТех" (ООО) был зарегистрирован под номером 3499 в Москве.

Банк занимал 241 место по величине активов в банковской системе России.

11 декабря 2020 года Банк России вынес решение об отзыве лицензии по приказу № ОД-2053 в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

Решение было принято из-за нарушений банком федеральных законов и нормативных актов Банка России, а также допущенных им нарушений законодательства в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

Банк России в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к банку "ФинТех" меры, в том числе вводил ограничения на отдельные банковские операции в два раза.