Банк, который осуществлял банковские операции, был лишён лицензии на их проведение приказом Банка России от 21.03.2018 № ОД-695 с 21.03.2018. Такое решение было принято из-за того, что кредитная организация неоднократно нарушала требования, закрепленные в статье 7 закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», а также требованиям нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с этим законом. Банк России принял данное решение, имея в виду возможную угрозу интересам кредиторов.