В ноябре 2016 года нашей Компании (ИНН 7709974366) был открыт расчетный счет в Промсвязьбанке– в ДО «Автозаводский». С использованием данного счета с момента его открытия проводились такие операции, как выплата заработной платы сотрудникам Компании, оплата налогов в бюджет и др.30 января 2017г. посредством системы Банк-клиент было получено письмо-запрос о предоставлении в срок до 02 февраля 2017г. в ДО «Автозаводский» следующих документов (единственный запрос, полученный Компанией за время обслуживания в Банке):1. Декларация по налогу на прибыль за последний отчетный период;2. Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период;3. Платежные поручения об уплате налогов (если уплачивались в другом Банке);4. Письмо о наличии расчетных счетов, открытых в иных кредитных организациях;5. Письмо, поясняющее характер деятельности организации;6. Штатное расписание;7. Заверенную копию выписки с расчетного счета, открытого в иной КО. 01 февраля 2017 года документы с сопроводительным письмом Исх.№ 310117_01 от «31» января2017г. были предоставлены в ДО Автозаводский и переданы на основании акта приема-передачи сотруднику ДО Автозаводский - старшему операционисту К-ной А.В.В числе документов, переданных в ДО Автозаводский 01февраля 2017г., отсутствовали документы, указанные в пп.1-2 запроса от 30 января 2017 года (Декларация по налогу на прибыль за последний отчетный период и Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период), поскольку данные документы могут быть поданы в налоговый орган до 31 марта 2017 года согласно действующего законодательства РФ, - о чем мы сообщили дополнительно в письме нашему персональному менеджеру Юлии Ш-ко и в сопроводительном письме Исх.№ 310117_01 от «31» января2017г.02февраля 2017 года расчетный счет нашей компании в Промсвязьбанке был заблокирован, - при этом Компания не получила об этом информацию со стороны сотрудников банка (нашего персонального менеджера Юлии Ш-нко) либо посредством системы Банк- клиент. О блокировке счета Компании стало известно «по факту», - в связи с невозможностью совершить операцию посредством системы Банк-клиент, - после чего незамедлительно на адрес электронной корпоративной почты был направлен запрос персональному менеджеру Юлии Ш-ко. Документы, указанные в пп.1-2 запроса от 30 января 2017 года, были переданы в ДО Автозаводский 10 марта 2017 года на основании акта приема-передачи сотруднику ДОАвтозаводский - Операционисту К-вой А.А.14 марта 2017 года посредством системы Банк-клиент был повторно отправлен запрос персональному менеджеру Юлии Ш-нко о предоставлении пояснений о причине блокировки счета Банком. 15 марта 2017 года в электронном письме Юлия Ш-нко сообщила, что запрос был отправлен в отдел финансового мониторинга Промсвязьбанка, и что ответ на запрос еще не получен.22 марта 2017 года Компания обратилась в ДО «Автозаводский» для уточнения причин блокировки счета и сроков предоставления ответа на ранее направленные запросы. От операциониста К-вой А.А. была получена информация, что счет заблокирован службой финансового мониторинга Промсвязьбанка, и Компания находится в стоп листе Промсвязьбанка, - данную информацию подтвердила также наш персональный менеджер Юлия Ш-нко. На вопрос о причине предоставления указанной информации исключительно после личного обращения в ДО «Автозаводский» ответ не был получен. У сотрудников ДО Автозаводский 22 марта 2017 года были запрошены информация, документы, подтверждающие отправку в службу Финансового мониторинга пакета документов, полученных от Компании 01 февраля 2017 года, - в ответ на запрос был получен отказ в предоставлении информации по причине отнесения указанной информации к категории «внутрибанковская», - контакты специалистов службы Финансового мониторинга также не были предоставлены. Сотрудники офиса ДО Автозаводский отказались пригласить управляющего офиса, сославшись на его отсутствие на рабочем месте.Вместе с тем, без подтверждения отправки документов ДО Автозаводский в службу Финансового мониторинга наша Компания не может быть уверена, что документы, действительно, были предоставлены своевременно и в полном объеме. По нашему мнению, именно с непредоставлением документов связано решение о блокировке расчетного счета Компании.Также у Компании полностью отсутствует информация об основаниях для внесения в стоп-лист Промсвязьбанка: от Промсвязьбанка не поступало ни одного запроса по свершаемым сделкам Компании. Сотрудники Банка в ДО «Автозаводский» даже не пытались оказать содействие в решении вопроса и не смогли сориентировать по дальнейшим шагам, единственная полученная рекомендация, – «Пишите претензию, Вам предоставят ответ».На наш взгляд со стороны сотрудников ДО «Автозаводский» имеет место совершенно некорректное поведение по отношению к клиенту банка и грубое нарушение норм Федерального закона 115-ФЗ, согласно которого блокировка (заморозка)счета может быть осуществлена исключительно по решению Росфинмониторинга, -банк, фактически, вправе только исполнить данное решение (согласно ст.7 115-ФЗ применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6 настоящего Федерального закона, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию))Т.е. должно быть решение Росфинмониторинга о включении нашей Компании либо иных лиц, с которыми Компания осуществляла операции, в указанный перечень. Правила включения ФЛ и ЮЛ в указанный перечень установлены Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N804.Если после размещения настоящего запроса на этом сайте мы не получим подробный комментарий от Промсвязьбанка, будем вынуждены обратиться в ЦБ РФ с просьбой оказать содействие в получении информации о причинах блокировки счета нашей Компании и проверить законность действий сотрудников Промсвязьбанка.